广东陆丰农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

 

广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东陆丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“陆丰农商银行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2024年6月6日上午10：00

（二）会议召开地点：陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行九楼会议室

（三）会议表决方式：现场记名投票

（四）会议召集人：陆丰农商银行董事会

（五）会议主持人：陆丰农商银行刘小周董事长

二、会议出席情况

陆丰农商银行全体股东共2200人，股份总数628,421,142股。出席本次会议的股东及委托代理人共21人，所持有表决权股份数453,878,636股，占股份总数的72.23%。

三、议案审议和表决情况

本次会议没有增删、变更议案，经出席股东现场记名投票表决，审议通过了以下议案： 

议案1：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案2：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案3：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度报告》及进行信息披露的议案

表决结果为：赞成453,775,636股，反对0股，弃权103000股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的99.98%，本议案获得通过并形成决议。

议案4：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成453,775,636股，反对0股，弃权103000股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的99.98%，本议案获得通过并形成决议。

议案5：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成453,775,636股，反对0股，弃权103000股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的99.98%，本议案获得通过并形成决议。

议案6：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度股份分红实施方案》的议案

表决结果为：赞成453,775,636股，反对0股，弃权103000股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的99.98%，本议案获得通过并形成决议。

议案7：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划及财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案8：关于确认林栋同志为陆丰农商银行第一届董事会执行董事的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案9：关于选举潘晖同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案10：关于选举杨锋同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案11：关于选举张育根同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案12：关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会经营管理权限的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案13：关于聘请会计师事务所的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案14：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法（2023年版）》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案15：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则（2024年版）》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

议案16：关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司内部审计准则（2024年版）》的议案

表决结果为：赞成453,878,636股，反对0股，弃权0股，赞成的表决票占出席本次会议股东及股东代理人所持有表决权的100%，本议案获得通过并形成决议。

四、律师见证情况

本次会议经广东伟伦事务所王杰诚、郑永锐律师见证并出具律师见证法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

五、其他事项

陆丰农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到陆丰农商银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供身份证、股票证等资料进行身份核实。

联系人：陈文磊、林惠颜；地址：陆丰市东海街道东海大道西侧路边（桂花路与东海大道交界处南侧）陆丰农商银行总行四楼董事会办公室；电话：0660-8893990。

特此公告。

 

 

广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月7日           

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