广东陆丰农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《广东陆丰农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）》的规定，经广东陆丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“陆丰农商银行”“本行”）董事会研究，决定召开陆丰农商银行2023年度股东大会（以下简称“会议”）。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年6月6日（星期四）上午9:30至9:50办理会议签到，10:00正式开会。

二、会议地点

陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行九楼会议室。

三、会议召集人

陆丰农商银行董事会。

四、会议召开方式及表决方式

本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。

五、参会人员

（一）本行股东或股东委托授权代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本行股东）；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行邀请的嘉宾及聘任的见证律师。

六、会议内容

（一）审议事项

1.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；

2.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；

3.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度报告》及进行信息披露的议案；

4.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；

5.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

6.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度股份分红实施方案》的议案；

7.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划及财务预算方案》的议案；

8.关于确认林栋同志为陆丰农商银行第一届董事会执行董事的议案；

9.关于选举潘晖同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案；

10.关于选举杨锋同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案；

11.关于选举张育根同志为陆丰农商银行第一届董事会非执行董事的议案；

12.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会经营管理权限的议案；

13.关于聘请会计师事务所的议案；

14.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法（2023年版）》的议案；

15.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则（2024年版）》的议案；

16.关于《广东陆丰农村商业银行股份有限公司内部审计准则（2024年版）》的议案。

（二）报告事项

1.关于陆丰农商银行董事会及其董事2023年度履职情况评价的报告；

2.关于陆丰农商银行监事会及其监事2023年度履职情况评价的报告；

3.关于陆丰农商银行高级管理层及其成员2023年度履职情况评价的报告；

4.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况的报告；

5.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年三农金融服务工作情况的报告；

6.关于广东陆丰农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的报告。

七、会议登记事项

为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议与登记手续。

（一）预先登记手续

1.自然人股东出席或委托出席会议的，须携带以下资料：

（1）自然人股东身份证复印件（股东签名）

（2）股权凭证复印件（股东签名）

（3）授权委托书（委托人签名，适用于授权）

（4）受托人身份证复印件（受托人签名，适用于授权）

2.法人股东由其法定代表人出席或委托出席会议的，须携带以下资料：

（1）营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）

（3）股权凭证复印件（加盖公章）

（4）授权委托书（法人代表签名并加盖公章，适用于授权）

（5）受托人身份证复印件（受托人签名并加盖公章，适用于授权）

（二）预先登记时间

2023年5月17日至5月28日(工作日上午9:00至12:00，下午15:00至17:00)。

（三）预先登记方式：现场登记或电话登记（电话：0660-8893990）。

（四）预先登记地点

陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行四楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

请参加会议的股东或股东代理人、授权代表于2024年6月6日上午9:30至9:50到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签名）、委托人身份证复印件（委托人签名）及委托人股权凭证复印件办理签到手续。

（二）法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件及股权凭证复印件办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及股权凭证复印件办理签到手续。法人股东相关复印件均需加盖单位公章。

（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

九、会务联系

联系地址：陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行四楼董事会办公室，联系人：林惠颜，0660-8893990。

十、其他事项

（一）根据《公司法》有关规定，因召开股东大会，本行自2024年5月16日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2024年6月6日。

（二）本通知在本行官网公布的同时在本行各营业网点张贴公布，会议审议事项及相关会议材料将置备于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（三）授权委托书模板可向本行董事会办公室领取。如在通知时间内不能如期召开会议，延期召开会议的通知，将在本行各营业网点张贴及在公众号发布。

（四）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此通知。

广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月16日