广东陆丰农村商业银行股份有限公司各股东：

为进一步统筹工作安排，确保本次股东大会顺利召开，经广东陆丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“陆丰农商银行”“本行”）董事会慎重研究，董事会决定将原定于2025年10月15日（星期三）上午10:30召开的2025年第一次临时股东大会，调整至2025年10月16日（星期四）上午 10:30召开。除会议召开时间外，会议地点、审议议案及其他事项均保持不变。现将调整后的有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年10月16日（星期四）上午10:00至10:20办理会议签到，10:30正式开会。

二、会议地点

陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行九楼会议室。

三、会议召集人

陆丰农商银行董事会。

四、会议召开方式及表决方式

本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。

五、参会人员

（一）本行股东或股东委托授权代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本行股东）；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行邀请的嘉宾及聘任的见证律师。

六、会议内容

（一）关于撤销陆丰农商行监事会的议案；

（二）关于修订《广东陆丰农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（三）关于修订《广东陆丰农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（四）关于修订《广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（五）关于撤销监事会后废止监事会相关制度的议案；

（六）关于调整组织架构的议案；

（七）关于陆丰农商银行接受捐赠所得涉税处理的议案。

七、会议登记事项

为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议与登记手续。

（一）预先登记手续

1.自然人股东出席或委托出席会议的，须携带以下资料：

（1）自然人股东身份证复印件（股东签名）

（2）股权凭证复印件（股东签名）

（3）授权委托书（委托人签名，适用于授权）

（4）受托人身份证复印件（受托人签名，适用于授权）

2.法人股东由其法定代表人出席或委托出席会议的，须携带以下资料：

（1）营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）

（3）股权凭证复印件（加盖公章）

（4）授权委托书（法人代表签名并加盖公章，适用于授权）

（5）受托人身份证复印件（受托人签名并加盖公章，适用于授权）

（二）预先登记时间

2025年10月1日至10月11日(工作日上午9:00至12:00，下午15:00至17:00)。

（三）预先登记方式：现场登记或电话登记（电话：0660-8893990）。

（四）预先登记地点

陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行四楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

请参加会议的股东或股东代理人、授权代表于2025年10月16日上午10:00至10:20到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签名）、委托人身份证复印件（委托人签名）及委托人股权凭证复印件办理签到手续。

（二）法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件及股权凭证复印件办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及股权凭证复印件办理签到手续。法人股东相关复印件均需加盖单位公章。

（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

九、会务联系

联系地址：陆丰市东海街道东海大道西侧陆丰农商银行四楼董事会办公室，联系人：蔡惠慧，0660-8893990。

十、其他事项

（一）本通知在本行官网公布，会议审议事项及相关会议材料将置备于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可向本行董事会办公室领取。如在通知时间内不能如期召开会议，延期召开会议的通知，将在本行官网公布。

特此通知。

广东陆丰农村商业银行股份有限公司董事会

2025年10月11日